OCB实施了防止洗钱技术项目

2018-10-15 10:16:01

作者:练子

签约方领导人

东方商业股份制银行(OCB),Fintek有限公司和TESS国际签署了反洗钱合作协议(AML)在胡志明市

因此,TESS将为OCB和Fintek提供技术解决方案,管理,作为该项目的协调单位

具有卓越功能的AML软件系统将帮助银行和金融机构遵守国际反洗钱标准

系统提供不同的模型,根据黑名单,警报列表,禁运列表过滤客户信息的手段;检测和调查可疑交易,例如客户信息不一致,错误,现金交易,购买或存款不适合客户的业务活动...实施反洗钱系统有助于为银行风险管理奠定坚实的基础,增强系统透明度和安全性

OCB表示,该银行的目标是在2017年2月完成Basell II风险管理系统

反洗钱项目将于2016年9月在OCB实施,预计将于2017年2月在整个OCB系统中投入使用